Власти хотят знать, откуда у населения денежные средства на приобретения дорогостоящих автомашин.

Органы прокуратуры стали добиваться у автомобильных салонов предложить экспертам Госфинмониторинга бумаги для теста реализаций

Об этом заявил гендиректор Всеукраинской Организации авто импортеров и официальных дилеров (ВААиД) О. Назаренко.

«Со ссылкой на Законопроект «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) заработков, принятых противозаконным методом, либо финансированию терроризма», сейчас автомобильные салоны, которые отдают машины ценой более 150 млн. гривен., должны стать на учет как объекты денежного прогноза и вести идентификацию заказчиков и возникновение их денежных средств на покупку.

В самом законе ничего не произнесено об автомобильных салонах, однако инспекторы финмониторинга подкрепятся подзаконным Указом №128. По их логике, в случае если денежные средства перечисляются, вы также субъект прогноза», — сообщил Назаренко.

Специалист разъясняет, что автомобильные салоны не считаются объектами денежного прогноза, в связи с тем что денежные средства за машины покупатели придают в кассы банков, работающих при автомобильных салонах, которые к тому же приобретают их на счета дилеров.

«Мы удерживаем решение страны, однако загадочна разумность, причем тут автомобильные салоны. Банки необходимо проверять, импортеру денежные средства идут от финучреждения, куда к тому же заказчик их приносит. Правительство выполняет лишнее звено (автосалон-ред.), чтобы пойти его исследовать, вдруг отыскать погрешность, вдруг некоторое несоблюдение, взятку получить. Вот что создается», — заявил Назаренко.

Напоминаем, раньше, закрываясь общепризнанными мерками законодательства об противодействию отмыванию средств, Государственный банк ввел «паспортизацию» пунктов размена денежных единиц.